川能动力:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-080 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司半数以上董事推举何连俊先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长 的议案》 经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事 长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起计算。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》 刊登在 2024 年 11 月 16 ...