深桑达A:第九届董事会第三十七次会议决议公告

第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月13日以 通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有 关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.关于续聘2024年度会计师事务所的议案（详见公告：2024-062） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-061 深圳市桑达实业股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 1 2.关于与经理层成员签订2024年度经营业绩责任书的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案（详见公告：2024-06 3） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.董事会决议； 2.审计与风险管理委员会决议。 经董事会审议， ...