中联重科:第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见

中联重科股份有限公司 独立董事： （以下简称"中联高机"）的 3.39%与 0.23%股权。同时，公司拟以 自有资金不超过 2,821.79 万元收购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"兴湘瑞航"）持有中联高机的 0.29%股权， 具体交易方式待与兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资 产转让的相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的 控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。全体独立董事同 1 意董事会授权公司董事长（或其授权人士）根据具体情况实施相关事 宜并签署有关协议及文件。 该项决策不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。 同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董 ...