农产品:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－068 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）11:00 以通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。 会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 同意将本次发行方案中的募集资金总额由不超过 200,000.00 万元（含 本数）调整为不超过 196,414.00 万元（含本数），其中，光明海吉星 二期项目拟使用的募集资金金额由88,000.00 万元 ...