中国天楹:第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第九次会议 的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，公司独立董事俞汉青院士申请辞 去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。为保障公司 董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李树华先生 为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为 独立董事后，将同时担任公司董事会下属董事会战略与 ESG 委员会委员。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-77 中 ...