潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2024年第九次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-053 潍柴动力股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2024年第九次 临时董事会会议（下称"本次会议"）通知于2024年12月26日以专人送达 或电子邮件方式发出，本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。 一、关于公司董事调整的议案 鉴于张泉先生辞任公司副董事长、董事、董事会战略发展及投资委员 会委员等职务，根据公司运营发展需要，同意选举黄维彪先生（简历见附 件）为执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第七届董事会 届满之日止。 该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议 通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议及 批准。 二、关于公司高级管理人员调整的议案 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 ...