兴蓉环境:第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-45 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年11月 18日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于新增关联交易的议案》。 同意公司控股子公司成都市西汇水环境有限公司委托关联方成都 环境工程建设有限公司负责成都合作污水处理厂四期项目配套管网施 工。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为14,506.19万元（含税）。 具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》 （公告编号：2024- ...