云南白药:第十届董事会2024年第十二次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-60 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十 届董事会 2024 年第十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 27 日 以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、邮件 方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于云南白药集团 2024—2028 战略规划的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 挂网披露的《关于 2024—2028 战略规划的公告》（公告编号：2024-61）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 公司根据 ...