丽珠集团:关于召开2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会的通知

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-071 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2024 年 11 月 28 日召开了第 十一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间： ①2024 年第四次临时股东大会召开时间为 2024 年 12 月 24 日（星期二）下 午 2:3 ...