中油资本:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-041 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（周四）以通讯方式召开。本次 董事会会议通知文件已于 2024 年 12 月 25 日（周三）分别以专人通 知、电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意，对本次会议通知期 予以豁免。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国 石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。参会全体董事认真审议并通过《关于选举董事长的议案》。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 27 日 1 2 附件： 蔡勇先生简历 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，同意选举董事蔡勇先生担任公司董事长，同时担任董 事会战略与 ESG 委 ...