吉林敖东:第十一届董事会第十五次会议决议公告

第十一届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-092 吉林敖东药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十五次会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 4 日发出。 2、会议于 2024 年 12 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议） 表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案需经 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 全文详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...