金岭矿业:第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－069 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于调整独立董事津贴的议案 为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参 与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平和公司 实际情况，将独立董事津贴由 5 万元/年（税前）调整为 7 万元/年（税前），全年 津贴按季度平均发放，个人所得税统一由公司代扣代缴。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议 （临时）通知于 2024 年 11 月 8 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 11 月 12 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次 会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》和《公 ...