金岭矿业:关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－078 山东金岭矿业股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、 监事会任期已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第二 十八届职工代表大会第六次会议，选举宁革先生为公司第十届董事会职 工代表董事，选举杨海菊女士为公司第十届监事会职工代表监事，职工 代表董事与职工代表监事将与公司 2024 年第五次临时股东会选举产生 的董事会成员和监事会成员共同组成公司第十届董事会、第十届监事会， 任期自 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历 详见附件。 第十届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 杨海菊女士与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会 ...