金岭矿业:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－080 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二十八届职工代表大会第六次会议，选举产生了第十届董事会职工代表董事和第十 届监事会职工代表监事。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第五次临时股东会， 选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。 现将相关事项公告如下： 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由九名董事组成，组成情况如下： 非独立董事：迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生 独立董事：肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生（会计专业人士） 职工代表董事：宁革先生 第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过 董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事的任职 资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法律、行政法规及 ...