金岭矿业:第十届董事会第一次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－082 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（临 时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月 7 日 9:00 以现场方式召开，会议由全体董事共同推举的董事迟明杰先生主持，公司监事、纪 委书记和拟任高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表 决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举迟明杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 迟明杰先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日报》 《 ...