中山公用:第十届董事会2024年第5次临时会议决议公告

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-045 第十届董事会 2024 年第 5 次临时会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于中山公用 2023 年度经营绩效考核执行结果的议案》 中山公用事业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 5 次临时会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由 董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送 达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事、部分 高管列席了会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》 具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮 ...