中色股份:第九届董事会第76次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-054 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 76 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 76 次会议于 2024 年 11 月 7 日以邮件形式发出会议通知，经全体董事同意，于 2024 年 11 月 8 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场 加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。 3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审核， 董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第 ...