中色股份:第九届董事会第77次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-060 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 77 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 6 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召 开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举非独立 董事的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为第十届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...