上峰水泥:第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-076 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供委托贷款的公 告》（公告编号：2024-077）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 1 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。 为提高公司资金使用效率，充分发挥资金功能效用，结合目前公司资本运营 和资金状况，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司拟通过华夏银行股份有限公 司绍兴诸暨支行向诸暨市高新产业投资集团有限公司提供不超过 ...