北方铜业:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 决议，公司决定于2024 年 12 月 27 日召开2024 年第三次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-55 北方铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现 ...