北方铜业:第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十五次会议通 知于2024年12月27日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金金额进行调整是公司根据募 集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定， 本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要 求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。因此，同意公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额事项。 具体内容详见公司 ...