秦川机床:第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-64 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设"高精微复 杂刀具技术改造及产业化项目"的议案》； 为全面提升"汉工"品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企 业转型升级和高质量发展，公司全资子公司汉江工具拟投资 5,130 万元实施"高 精微复杂刀具技术改造及产业化项目"，建设周期 2 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履职 ...