新洋丰:第九届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在湖北省荆门 市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，董事杨小红女士、宋帆先生、 王险峰先生现场出席了本次会议，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯 方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才 学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议， ...