新洋丰:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 1.现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公 司决定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合 ...