蓝焰控股:第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-054 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）以通 讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事 对本议案发表了明确同意的意见。 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。表决结果： 同意 6 票， ...