越秀资本:关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-068 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通 过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意提名改选蒋海先生为公司第十届董事会独立董事。 该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下： 公司现任独立董事王曦先生将于 2025 年 1 月 28 日任职满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定，其将不再担任公司独立董事及董 事会相关专门委员会委员职务。为保障董事会及专门委员会的正 常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事 会拟提名蒋海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...