ST九芝:第九届董事会第四次会议决议公告

公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-115 九芝堂股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 表决情况：关联董事孙光远、吕鸣、薄金锋、孙连彬回避表决，同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 第九届董事会第四次会议决议。 九芝堂股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日，本公 ...