ST九芝:第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2024-114 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 九芝堂股份有限公司 1 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、 完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议 通过了以下议案： 《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》 独立董事认为：友搏药业本次接受表决权委托暨关联交易事项是为了解决公 司未来因控股股东变更可能产生的同业竞争问题，符合相关规定，有利于公司的 持续经营，符合公司 ...