华润三九:董事会2024年第二十二次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—126 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2024 年 第二十二次会议于 2024 年 11 月 28 日下午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会 议通知以书面方式于 2024 年 11 月 27 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决 议： 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第六次会议审议通过并发 表了审核同意意见。 公司原财务总监、董事会秘书梁征先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监、董 事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新任董事会 秘书之前，董事会指定董事、副总裁周辉女士代行董事会秘书职责，起止日期自本议案 审议通过之日起，至新任 ...