远光软件:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-048 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意选举任晓霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任晓霞女士简历附后。 三、备查文件 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 6 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞 杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、秦秀芬女士、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分 监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、 法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 ...