远光软件:第八届董事会第十三次会议决议公告

远光软件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-050 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 4 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生 主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中林武星先生、亓峰先生、赵合 喜先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚 政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。 3.审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》 ...