孚日股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

债券代码：128087 债券简称：孚日转债 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-056 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实 际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议 通过了以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提前赎回 "孚日转债"的议案》。 公司 A 股股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日已有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格（3.88 元/股）的 130%（即 5.044 元/股），已经触发 《孚日集团股份有限 ...