孚日股份:第八届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-077 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，审议上述议案。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：临 2024-079）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人， 实际参加表决董事 8 ...