景兴纸业:八届董事会十一次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-088 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 14 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会十一次会议的通知，公司八 届董事会十一次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表 决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议 并通过以下议案： 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》， 公司累计回购股份 11,939,800 股，并已于 2024 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完 ...