景兴纸业:八届监事会第十一次会议决议公告

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 公司在保证正常生产经营的前提下，适度开展外汇衍生品交易业务，是为了充 分运用金融衍生品工具，有效规避和防范汇率波动风险，合理控制汇兑损益风险， 具有必要性。公司经营良好，财务稳健，内控措施健全、切实有效，本次拟开展外 汇衍生品交易业务，是在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行，不以投机 为目的，且有利于防范汇率大幅波动带来的影响，不会影响公司正常的生产经营。 公司已制定有《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》等相关内控制 度，风险控制措施切实可行。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符 合法律法规及《公司章程》等规定。监事会同意公司及合并报表范围内的子公司使 用不超过 2,000 万美元（或等值其他币种）自有资金，适度开展外汇衍生品交易业 务。在前述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. co ...