景兴纸业:八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-096 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十二次会议的通知，公司八届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董 事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、八届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过。 同意公司及合并报表范围内的 ...