天津普林:第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会 第四十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以腾讯 会议方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公 司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》， 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》 的相关表述内容，并根据市场监督管理部门有关规定的要求，董事会同意对公司 原有经营范围进行标准化表述。 同时，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司 经营发展需要，拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事人数不变， 非独立董事人数由6 ...