东华科技:东华科技董事会提名委员会关于补选非独立董事、聘任总经理事项的意见

东华科技董事会提名委员会关于 补选非独立董事、聘任总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次会议，审议补选非独立董事、聘任总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任 总经理的审核意见如下： 1.同意补选孟陈周先生为非独立董事候选人；同意聘任孟陈周先生 为公司总经理。 4.孟陈周先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。 5.一致同意将该补选非独立董事、聘任总经理事项提交公司董事会、 股东大会审议。 董事会提名委员会委员： 郭社增 李立新 陆 熹 2024 年 12 月 2 日 2.孟陈周先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 3.孟陈周先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 ...