东华科技:东华科技八届六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-080 东华工程科技股份有限公司 八届六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届董事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出， 经全体董事同意，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 A 楼 302 会议室以 现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事8人， 实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议；会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下： 1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见发布于 2024 年 12 月 31 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （h ...