沃尔核材:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-070 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务 所的议案》。 综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证上市公司审计工作的独立 性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机 构，期限为一年。 《关于聘任会计师事务所的公告》详见2024年12月5日的《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请 2025 年度 综合授信额度的议案》。 根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下， 2025 年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综 合授信，具体期限、金额及授信方式以公司与银行等金融 ...