沃尔核材:关于设立境外子公司及对外投资的公告

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于设立境外子公司及对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开的第 七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立境外子公司及对外投资的议案》， 为满足公司战略发展需要，进一步拓展海外市场，公司拟在马来西亚新设全资子公 司并投资建设马来西亚生产基地，以从事电子及电线产品等相关业务。本次项目计 划投资金额不超过人民币30,000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准）， 包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项，实际投 资金额以相关政府主管部门批准金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 为确保本项目能顺利实施，公司董事会授权公司管理层在上述额度内投资设立 马来西亚子公司的全部事宜，包括但不限于设立境外子公司、购买资产、聘请代理 服务中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜。本次投资尚处于规划阶段， 尚需相关政府部门 ...