御银股份:关于独立董事任期届满辞职的公告

关于独立董事任期届满辞职的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-040号 广州御银科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 28 日收到公司独立董事张华先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。独立董事 张华先生因连续任职时间已满六年，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会 的职务。辞职后，张华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张华 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于独立董事张华先生的辞职将导致公司董事会、独立董事及董事会相关专 门委员会的人员构成不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...