天润工业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-054 天润工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》已于 2024 年 11 月 8 日在公司第六届 董事会十五次会议上审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...