罗普斯金:第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2024-004 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月8日发出召开第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的 议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事审核意见如下： 本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关 联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价 原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公 司未来财务状况、经营成果造成较大影响。 因此，我们同意将与本次交易相关的 ...