力生制药:第七届董事会第四十六次会议决议公告

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生 制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-074 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年12月16日 以书面方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的通知，会议于2024年12月23日以通讯 表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子 成员2023年度考核结果及薪酬的议案》 具体修订内容详见附件一。 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津力生 制药股份有限公司ESG管理制度>的议案》 《天津力生制药股份有限公司ESG管理制度》详见巨 ...