嘉事堂:第七届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-41 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，董事会认为补选徐曦先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和 中国证监会的规定。 《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-42）详见 2024 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。 2、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 十三次临时会议于 2024 年 12 月 3 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会 议于 2024 年 12 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的 董事 8 名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚 ...