嘉事堂:关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王迪克先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王迪克先生未持有本公司 股票。王迪克先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产 经营。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王文鼎先生任公司董事会秘书，任期自本 次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 王文鼎先生简历如下： 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-47 嘉事堂药业股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘书王 迪克先生的书面辞职报告，王迪克先生因个人原因辞去董事会秘书，不再担任其 他职务。 通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 特此公告。 王文鼎，男，中国国籍，1984 年生，硕士研究生，中级经济师 ...