嘉事堂:第七届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-45 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 12 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。 会议于 2024 年 12 月 30 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决 的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司董事长的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举徐曦先生为 公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 《关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公 ...