杰瑞股份:第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 12 月 21 日召开第六届董事 会第二次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了以下事项： 一、关于 2025 年度预计日常关联交易额度的事项 经审查，独立董事发表意见如下： 公司 2025 年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定 价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实 际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场 原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是 中小股东利益情况。我们同意本事项并提交董事会审议。 （以下无正文） [本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第二次独立 董事专门会议决议签字页] 独立董事签字： 王燕涛 王欣兰 张 ...