和而泰:第六届董事会第二十三次会议决议公告

第六届董事会第二十三次会议决议公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高 级管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创 新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生、黄纲先生以通讯方式出席）。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟 先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-115 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于完成回购公司股份 的议案》； 自董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合理实施回购。本次回 购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使 ...